引言：2025年1月2日，《英屬維爾京群島商業(yè)公司（修訂）法》正式生效，如今已過百日。新規(guī)對成員名冊、董事任命、受益所有權備案等提出了更嚴格的要求，逾期未合規(guī)可能面臨罰款、解散甚至影響離岸架構穩(wěn)定性。本文從企業(yè)實操角度出發(fā)，梳理3大緊急行動清單，并解答客戶高頻疑問，助您規(guī)避風險，穩(wěn)健過渡。百日回顧：新法落地后的監(jiān)管動態(tài)監(jiān)管審查趨嚴根據(jù)新法要求，BVI注冊處將加強對成員名冊（ROM）和受益所有權（U...
引言：
2025年1月2日，《英屬維爾京群島商業(yè)公司（修訂）法》正式生效，如今已過百日。新規(guī)對成員名冊、董事任命、受益所有權備案等提出了更嚴格的要求，逾期未合規(guī)可能面臨罰款、解散甚至影響離岸架構穩(wěn)定性。本文從企業(yè)實操角度出發(fā)，梳理3大緊急行動清單，并解答客戶高頻疑問，助您規(guī)避風險，穩(wěn)健過渡。
百日回顧：新法落地后的監(jiān)管動態(tài)
監(jiān)管審查趨嚴
根據(jù)新法要求，BVI注冊處將加強對成員名冊（ROM）和受益所有權（UBO）備案材料的審查。企業(yè)需警惕：未按時提交ROM、ROBO的公司可能面臨業(yè)務辦理受限、罰款等處罰。
企業(yè)應對現(xiàn)狀
從行業(yè)反饋來看，多數(shù)現(xiàn)有公司已啟動ROM提交程序，但部分企業(yè)因“名義股東信息不全”、“UBO鏈條復雜”等問題仍在補正材料。
1、成員名冊（ROM）
常見誤區(qū)：
● 誤以為“名義股東”僅需填寫代理機構名稱，實際需穿透至最終委任人（如實際控制人指定的人頭股東）。
● 誤以為新法案僅對“名義股東”做要求，實際所有股東都要登記在ROM上并向注冊處備案。
● 忽略歷史股東信息更新，導致名冊與當前持股情況不符。
解決方案：
● 檢查名冊是否包含：每位名義股東的委任人姓名、地址、職務終止日期。
● 若公司曾發(fā)生股權代持或架構調整，需追溯并補充完整歷史記錄。
2、董事名冊（ROD）
新公司雷區(qū)：
● 部分客戶因等待實控人確定董事人選，誤超15天期限，導致公司注冊后直接面臨合規(guī)瑕疵。
應對建議：
● 新設公司可先任命臨時董事（如注冊代理人），后續(xù)再變更。
● 現(xiàn)有公司若未及時更新董事變更記錄，需立即補交并說明原因。
3、受益所有權（UBO）
高頻問題：
● 多層架構下（如個人→開曼基金→BVI公司），如何判定UBO是否達10%？
● 信托架構中的受益人是否需披露？
專業(yè)指引：
● 通過“控制權+經濟利益”綜合判定，建議借助注冊代理人繪制股權樹狀圖。
● 信托受益人若享有實際利益且滿足門檻，需納入備案。
Q：上市公司豁免ROM提交，但BVI子公司是否需遵守？
A：若子公司非上市公司或基金，仍需獨立提交。
Q：良好信譽證書被拒，如何補救？
A：需同步完成ROM、ROD、UBO備案+繳清費用，缺一不可。
Q：過渡期截止日（2025年7月2日）后未合規(guī)會怎樣？
A：公司可能被強制解散，且恢復程序復雜、成本高昂。
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