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37號文登記合規(guī)要求，淺析37號文登記政策

由于境外法律制度和境內(nèi)有所不同，境外投資會受到相應(yīng)的法律監(jiān)管與約束，只有在合規(guī)的范圍內(nèi)才能夠正常進行投資活動。37號文政策是如何約束境外投資行為規(guī)范的呢？“37號文”實際上是指《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)【2014】37號。旨在規(guī)范境內(nèi)居民個人的跨境資金交易，加強監(jiān)管，防范潛在風(fēng)險，同時為合法合規(guī)的資金交易提供更明確的規(guī)則。誰要辦理3...

誰要辦理37號文登記？
什么時候要辦理37號文登記？
37號文登記政策主要內(nèi)容

誰要辦理37號文登記？

由于境外法律制度和境內(nèi)有所不同，境外投資會受到相應(yīng)的法律監(jiān)管與約束，只有在合規(guī)的范圍內(nèi)才能夠正常進行投資活動。37號文政策是如何約束境外投資行為規(guī)范的呢？

“37號文”實際上是指《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)【2014】37號。旨在規(guī)范境內(nèi)居民個人的跨境資金交易，加強監(jiān)管，防范潛在風(fēng)險，同時為合法合規(guī)的資金交易提供更明確的規(guī)則。

誰要辦理37號文登記？

境內(nèi)居民個人，通常是境內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)始人或自然人股東或者是上市前的ESOP激勵已行權(quán)員工。境內(nèi)居民個人也包括因經(jīng)濟利益在境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個人（如在境內(nèi)有永久性居所或持有內(nèi)資權(quán)益）。同時需要注意的是，公司股東均需一起做37號文登記，否則個別股東要出具承諾函，表示其在現(xiàn)在及將來都不會就同樣事項申請37號文登記。境內(nèi)運營實體（OPCO）存在多個創(chuàng)始人(境內(nèi)居民個人)時，通常建議每個創(chuàng)始人都單獨設(shè)立一個BVI公司。如果多個創(chuàng)始人在同一間BVI公司持股，當(dāng)任何一個創(chuàng)始人的股份發(fā)生變化時，所有創(chuàng)始人都需要辦理變更登記，這將帶來不必要的手續(xù)成本。

什么時候要辦理37號文登記？

在辦理37號文登記前，投資者需先在國外設(shè)立一家特殊目的公司，但只需要支付公司注冊費，其他出資行為應(yīng)在登記完成以后進行（包括境外出資）。

例如，投資者計劃搭建紅籌架構(gòu)，在境外上市的，應(yīng)在注冊成立境外控股公司后、設(shè)立外商獨資企業(yè)（WFOE）之前，通過境內(nèi)權(quán)益公司(內(nèi)資公司，也可稱為境內(nèi)運營實體)注冊地的銀行辦理37號文登記。完成外匯登記后，方可辦理后續(xù)相關(guān)賬戶開立、資金匯兌等業(yè)務(wù)（含利潤等資金的出入境）。即37號文的登記需要在“出資”行為之前完成。

37號文登記政策主要內(nèi)容

1、個人資本項目結(jié)匯、購匯登記

根據(jù)37號文，境內(nèi)居民個人進行資本項目結(jié)匯和購匯需要在銀行辦理登記手續(xù)，以便監(jiān)管機構(gòu)了解和掌握個人跨境資金交易的情況。登記要求包括填寫相關(guān)表格、提供相關(guān)證明材料等。

2、可用于合法用途的資金

政策明確規(guī)定，個人跨境資金交易應(yīng)用于合法用途，如旅游、教育、醫(yī)療、購房等。同時，個人不得將跨境匯款用于非法活動，如洗錢、走私等。

3、異地購匯

37號文還允許境內(nèi)居民在異地辦理購匯業(yè)務(wù)，方便個人在不同地點的資金需求。但仍需要按規(guī)定提交相關(guān)證明材料和登記手續(xù)。

如果不辦理登記，境內(nèi)居民從特別目標(biāo)公司獲得的利潤和權(quán)益變現(xiàn)所得將難以調(diào)回境內(nèi)使用，而且，會造成WFOE與境外母公司之間的資金往來(利潤、出資等)均不合法，從而可能會對公司境外上市造成障礙。

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