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開曼公司注冊做KYC盡職調(diào)查有必要嗎？KYC會泄露個(gè)人隱私嗎？

近些年來，開曼政府為了符合國際稅務(wù)要求做了不少努力，例如，在注冊開曼公司時(shí)需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。不少客戶比較反感做KYC，因?yàn)橛X得會泄露個(gè)人隱私信息。小編想說，未知全貌不要先入為主，一起來了解下KYC的必要性。盡職調(diào)查是一個(gè)廣義術(shù)語，用于描述一系列識別和驗(yàn)證有關(guān)個(gè)人信息的調(diào)查過程。盡職調(diào)查是通過投資計(jì)劃獲得加勒比公民身份的支柱，其盡職調(diào)查程序是多層的，涉及許多實(shí)體，包括授權(quán)/本地代理，投資單位的...

KYC的必要性
KYC一般包含以下幾個(gè)重要的組件
開曼公司注冊條件

KYC的必要性

近些年來，開曼政府為了符合國際稅務(wù)要求做了不少努力，例如，在注冊開曼公司時(shí)需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。不少客戶比較反感做KYC，因?yàn)橛X得會泄露個(gè)人隱私信息。小編想說，未知全貌不要先入為主，一起來了解下KYC的必要性。

盡職調(diào)查是一個(gè)廣義術(shù)語，用于描述一系列識別和驗(yàn)證有關(guān)個(gè)人信息的調(diào)查過程。盡職調(diào)查是通過投資計(jì)劃獲得加勒比公民身份的支柱，其盡職調(diào)查程序是多層的，涉及許多實(shí)體，包括授權(quán)/本地代理，投資單位的相關(guān)公民身份，外部的國際知名盡職調(diào)查公司和政府間實(shí)體。

嚴(yán)格的盡職調(diào)查對于核實(shí)投資者的身份、犯罪背景、資金來源和聲譽(yù)至關(guān)重要。特定國家/地區(qū)通過投資計(jì)劃獲得國籍的成功很大程度上取決于全面盡職調(diào)查的表現(xiàn)，因?yàn)楸M職調(diào)查可以保護(hù)一個(gè)國家的原住民和國際伙伴免受非法行為的侵害。

KYC一般包含以下幾個(gè)重要的組件

1.CIP（Customer Identification Program）客戶識別程序，簡單來說就是收集客戶或者法人的基本信息，包括但不限于客戶名稱、身份信息以及收入來源、就職公司等。

2.CDD（Customer Due Diligence）客戶盡職調(diào)查，根據(jù)客戶與業(yè)務(wù)還有不同國家的法律要求不同分為三種：

SDD（Simplified Due Diligence）簡單化盡職審查。

CDD（Customer Due Diligence）普通盡職審查。

EDD（Enhanced Due Diligence）增強(qiáng)盡職審查。

進(jìn)行盡職審查主要是要對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與隔離一些高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

3. OCDD（Ongoing Customer Due Diligence）持續(xù)地對客戶進(jìn)行盡職審查。

KYC不可避免地涉及到客戶重要私人信息，有些客戶對此很擔(dān)心。實(shí)際上客戶的擔(dān)心是正確的，盡管國家現(xiàn)在出臺了嚴(yán)厲的個(gè)人信息保密法規(guī)，但一些黑心代理還是有可能知法犯法，只要獲取的利潤足夠大一些本來就不想長期做的代理是會鋌而走險(xiǎn)的。所以選擇代理的時(shí)候一定要把該代理的資質(zhì)、資歷還有實(shí)力先了解清楚。

開曼公司注冊條件

說完KYC我們再說回開曼公司注冊的詳情，注冊開曼公司需要滿足以下幾個(gè)條件：

1、公司名稱：開曼公司的注冊名稱一般沒有限制，可以根據(jù)您的喜好隨意命名。

2、董事要求：必須委任最少1名董事，無國籍限制的自然人（年滿18周歲）或法人都可同時(shí)擔(dān)任董事；董事的資料必須向公司注冊處披露，但這些資料不會被公開作公眾查冊。

3、股東要求：必須委任最少1名股東，無國籍限制的自然人（年滿18周歲）或法人都可同時(shí)擔(dān)任董事和股東；股東的資料只需存檔于注冊代理人。

4、一份專業(yè)人士（會計(jì)師或律師）出示的介紹信。

5、注冊代理人：必須委任開曼公司或個(gè)人(有開曼居留身份)擔(dān)任注冊代理人。

6、注冊地址：必須在開曼群島。

7、注冊授權(quán)資本：最低注冊資本為 50,000 美金，超過標(biāo)準(zhǔn)資本的須額外加收稅金（成立及年審費(fèi)用均須）。

需要注意的是，在注冊開曼公司前期收集股東或董事的資料時(shí)，股東或董事的身份證明和地址證明副本等文件要經(jīng)過核準(zhǔn)的認(rèn)證人士認(rèn)證。核準(zhǔn)的認(rèn)證人士一般包括律師、會計(jì)師或者銀行工作人員。

開曼公司維護(hù)工作非常簡單，不用擔(dān)心些什么，每年的年審秘書公司都會提前提醒，并且?guī)兔Π才拍陮徆ぷ鞯南嚓P(guān)內(nèi)容，不過，前提是秘書公司靠譜。

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1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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開曼公司注冊做KYC盡職調(diào)查有必要嗎？KYC會泄露個(gè)人隱私嗎？

KYC的必要性

KYC一般包含以下幾個(gè)重要的組件

開曼公司注冊條件

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