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香港信托服務(wù) | 前進(jìn)發(fā)展的信托或公司服務(wù)提供者

香港特區(qū)實施信托或公司服務(wù)提供者新規(guī)已接近三年，這些新規(guī)包括信托或公司服務(wù)提供者定義和從公司注冊處處長處獲得執(zhí)照的要求。信托或公司服務(wù)提供者還必須引入政策和程序，以確保他們遵守反洗錢和反恐融資要求。定義“信托或公司服務(wù)提供者”根據(jù)法規(guī)，是向其他人提供以下一項或多項服務(wù)的個人（例如獨資企業(yè)）、合伙企業(yè)或公司：1、組建公司或其他法人；2、擔(dān)任或安排他人擔(dān)任董事、指定秘書、公司或合伙企業(yè)的合伙人，或與其...

定義“信托或公司服務(wù)提供者”
地位提升
不合規(guī)的過程和風(fēng)險
成功檢控
香港標(biāo)準(zhǔn)
新制度的價值

定義“信托或公司服務(wù)提供者”

香港特區(qū)實施信托或公司服務(wù)提供者新規(guī)已接近三年，這些新規(guī)包括信托或公司服務(wù)提供者定義和從公司注冊處處長處獲得執(zhí)照的要求。信托或公司服務(wù)提供者還必須引入政策和程序，以確保他們遵守反洗錢和反恐融資要求。

定義“信托或公司服務(wù)提供者”

根據(jù)法規(guī)，是向其他人提供以下一項或多項服務(wù)的個人（例如獨資企業(yè)）、合伙企業(yè)或公司：

1、組建公司或其他法人；

2、擔(dān)任或安排他人擔(dān)任董事、指定秘書、公司或合伙企業(yè)的合伙人，或與其他法人有關(guān)的類似職位；

3、為公司、合伙企業(yè)或任何其他法人或法律安排提供注冊辦事處、營業(yè)地址、通信或行政地址；

4、作為明示信托或類似法律安排的受托人行事或安排他人行事；

5、擔(dān)任或安排另一人擔(dān)任

(i) 明示信托或相類似法律安排的受托人；或

(ii) 某人的代名股東，但如該人為法團(tuán)并且其證券是在認(rèn)可證券市場上市者，則不包括該人。

地位提升

這些規(guī)則于2018年3月生效，旨在加強中國香港作為全球金融中心的地位。該法例的重要性體現(xiàn)在不遵守規(guī)定可能被處以最高 100,000 港元的罰款和六個月的監(jiān)禁。

在較高的層面上，該過程包括一項測試，以確定信托或公司服務(wù)提供者以及其每個相關(guān)人員是否適合開展信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)或與信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)。在新制度之前，香港的信托或公司服務(wù)提供者不必遵守此類測試。

信托或公司服務(wù)提供者還需要申請執(zhí)照，公司注冊處處長有權(quán)批準(zhǔn)或拒絕任何申請。如有證據(jù)表明一方當(dāng)事人未能遵守規(guī)定，他有權(quán)暫停或撤回開展業(yè)務(wù)的權(quán)利。

《反洗錢和反恐融資（金融機(jī)構(gòu)）（修訂）條例》（第615章）規(guī)定了這一變化的背景。最初實行這些條例是為了解決反洗錢（anti-money laundering，即AML）和反恐融資（ Counter-Terrorist Financing，即CTF）規(guī)則中出現(xiàn)的漏洞。

不合規(guī)的過程和風(fēng)險

這些規(guī)定是計劃在香港運營的信托或公司服務(wù)提供者的一個重要考慮因素——無論是設(shè)在特別行政區(qū)還是通過代表處。2018年3月的治理也意味著信托或公司服務(wù)提供者必須為其活動投入更多資源。

信托或公司服務(wù)提供者應(yīng)將監(jiān)管機(jī)構(gòu)的舉措視為對其運營的積極發(fā)展。它們增加了適用于在香港運作的信托或公司服務(wù)提供者的穩(wěn)健性要求，并使與此類公司或個人打交道的客戶放心。

獲得執(zhí)照不僅僅是一次性的工作。信托或公司服務(wù)提供者必須繼續(xù)確保不會降低可能導(dǎo)致未來違反法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。信托或公司服務(wù)提供者必須任命一名合規(guī)官來建立和維護(hù)被許可人的 AML/CTF 系統(tǒng)，以及一名洗錢報告官，其任務(wù)包括調(diào)查任何可疑活動。

盡管新的要求看似很繁重，但申請是一個相對簡單的過程。

申請信托或公司服務(wù)提供者執(zhí)照時，您可以：

1、訪問專門的公司注冊處網(wǎng)站，該網(wǎng)站提供所有相關(guān)表格；

2、查看常見問題 (FAQ) 部分以回答在提出申請時可能出現(xiàn)的任何疑問；

3、該網(wǎng)站還解釋了如何使用硬拷貝表格進(jìn)行申請。

在獲得執(zhí)照前進(jìn)行受管制的業(yè)務(wù)是違法的。使用包括申請尚未獲批準(zhǔn)的索賠在內(nèi)的辯護(hù)也是不能接受的。

該網(wǎng)站還包括執(zhí)照持有人的登記冊。這對所有企業(yè)和公眾開放，并免費訪問。在支付費用后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以提供進(jìn)一步的文件證據(jù)，證明此人是信托或公司服務(wù)提供者持牌人。

成功檢控

網(wǎng)站上出現(xiàn)了關(guān)于因未能遵守條例而被成功起訴的信息。案件清單強調(diào)了任何執(zhí)照申請的準(zhǔn)確性的重要性，并顯示了對被判違規(guī)的公司的嚴(yán)重處罰。這種做法證實了法規(guī)的價值，以及它們對香港作為商業(yè)中心質(zhì)素的影響。

公司注冊處的文件列出了可能被罰款的情況。這些措施包括違反保留足夠記錄或進(jìn)行盡職調(diào)查的要求，以及無視規(guī)則或未向監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報業(yè)務(wù)變動，包括新的人事責(zé)任或打算停止在香港的活動。

香港標(biāo)準(zhǔn)

除了在香港開展業(yè)務(wù)外，在其他地方（例如分支機(jī)構(gòu)或子公司）有業(yè)務(wù)的持牌人還需要滿足其他要求。此類安排要求信托或公司服務(wù)提供者保留一份記錄，表明其在當(dāng)?shù)胤珊蛻T例允許的情況下盡可能接近香港標(biāo)準(zhǔn)。

如有疑問，您應(yīng)在提交執(zhí)照申請前尋求專業(yè)意見。這樣做可以確保提前處理任何需要澄清的領(lǐng)域，并且您的企業(yè)在法規(guī)范圍內(nèi)運營。

新制度的價值

新的發(fā)牌安排是確保所有屬于其職權(quán)范圍的信托或公司服務(wù)提供者的適當(dāng)行為的嚴(yán)格方法。不過，從正面來看，這是香港專業(yè)聲譽和商界質(zhì)素的重要延伸。

我們的優(yōu)勢

170+ 市場

業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬+ 客戶

包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財富雜志全球500強企業(yè)

為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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香港信托服務(wù) | 前進(jìn)發(fā)展的信托或公司服務(wù)提供者

定義“信托或公司服務(wù)提供者”

地位提升

不合規(guī)的過程和風(fēng)險

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