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企業(yè)合規(guī)出海，37號(hào)文登記和ODI備案是一樣的嗎？

國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去，開(kāi)展境外投資，要做的手續(xù)并不少，37號(hào)文登記和ODI備案是境外投資過(guò)程中常常聽(tīng)說(shuō)的名詞，不少人會(huì)將兩者混為一談，那么兩者有什么區(qū)別嗎？關(guān)于37號(hào)文外管局37號(hào)文是《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》主要是針對(duì)中國(guó)內(nèi)陸自然人到進(jìn)外融資并返程投資的一個(gè)合規(guī)性政策，辦理對(duì)象是中國(guó)內(nèi)陸自然人，受理的部門是國(guó)家外匯管理局，受理完成后，得到的...

關(guān)于37號(hào)文
什么情況下需進(jìn)行37號(hào)文登記
關(guān)于ODI備案

關(guān)于37號(hào)文

國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去，開(kāi)展境外投資，要做的手續(xù)并不少，37號(hào)文登記和ODI備案是境外投資過(guò)程中常常聽(tīng)說(shuō)的名詞，不少人會(huì)將兩者混為一談，那么兩者有什么區(qū)別嗎？

關(guān)于37號(hào)文

外管局37號(hào)文是《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》主要是針對(duì)中國(guó)內(nèi)陸自然人到進(jìn)外融資并返程投資的一個(gè)合規(guī)性政策，辦理對(duì)象是中國(guó)內(nèi)陸自然人，受理的部門是國(guó)家外匯管理局，受理完成后，得到的是一份外匯管理局發(fā)放的備案表格。

近年來(lái)，越來(lái)越多的新經(jīng)濟(jì)公司選擇赴美股、港股上市。根據(jù)德勤中國(guó)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度共有20家中國(guó)企業(yè)在美國(guó)上市，較去年同期的6家增長(zhǎng)了233%。

相應(yīng)地，隨著這些通過(guò)搭建紅籌架構(gòu)在境外上市的企業(yè)急劇增加，中國(guó)對(duì)這樣的上市模式也有了更加清晰的監(jiān)管流程。首當(dāng)其沖的就是大家耳熟能詳?shù)?ldquo;37號(hào)文”。

目前為止，中國(guó)為有效防范跨境資本的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全，對(duì)外匯資本項(xiàng)目的跨境交易限制較多。但由于日益增加的市場(chǎng)需求，外匯管理局也在不斷調(diào)整修訂相關(guān)的條例條規(guī)。“37號(hào)文”就是在這樣的環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生，成為了我國(guó)個(gè)人境外投融資的唯一合規(guī)途徑。

什么情況下需進(jìn)行37號(hào)文登記

按照法律要求，對(duì)特殊目的公司注資前須完成37號(hào)文登記，已注資的公司可申請(qǐng)補(bǔ)登記，但可能要繳納違規(guī)費(fèi)用、出具解釋說(shuō)明函件、依據(jù)個(gè)案業(yè)務(wù)集體審議制度來(lái)辦理。

需要注意的是，這里的“注資”并不只意味著向海外公司注入資金，設(shè)立公司或收購(gòu)公司作為WOFE（全外資控股的境內(nèi)公司）也被視作“注資”。

個(gè)人境外投資的合規(guī)操作步驟如下：

1. 設(shè)立境外特殊目的公司（SPV），規(guī)劃公司架構(gòu)；

2. 辦理37號(hào)文初始登記；

3. 新設(shè)或收購(gòu)境內(nèi)企業(yè)作為WFOE公司；

4. 簽署VIE相關(guān)所有協(xié)議；

5. 境外投資人向SPV注入資本；

6. 如果后續(xù)SPV的股東出現(xiàn)變化，須完成變更37號(hào)文登記。

注：完成37號(hào)文登記之前，只能先設(shè)立境外特殊目的公司，其它涉外操作均不合規(guī)。

關(guān)于ODI備案

ODI是境外投資備案，針對(duì)的是中國(guó)大陸的法人，也就是企業(yè)或公司，到境外投資時(shí)需要辦理的，受理部門是商務(wù)局、發(fā)改委和外匯管理局，辦理完成后，商務(wù)局發(fā)放《企業(yè)疆外投資證書》，發(fā)改委發(fā)放一份批復(fù)。而且，根據(jù)對(duì)外投資金額的不同，投資國(guó)別的不同，審批權(quán)限也不同，大部分的備案是在省級(jí)部門完成，對(duì)于投資金額特別大和部分投資國(guó)別需要到商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行審批。

即想要把資金合理投資到海外，必須先和有關(guān)部門打好招呼，獲得相關(guān)部門的同意，才能將錢匯出去。

以下情況企業(yè)不予備案：

1. 空殼公司不備案（核準(zhǔn)）

穿透性管理意味著對(duì)于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會(huì)。具體而言，就是對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。

2. 最終目的地企業(yè)再投資不備案（核準(zhǔn)）

同時(shí)，這種管理不是無(wú)限穿透，最終目的地企業(yè)再開(kāi)展的投資活動(dòng)不屬于現(xiàn)行對(duì)外投資管理范疇，無(wú)需辦理對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

我們的優(yōu)勢(shì)

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為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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