服務(wù)分類

香港銀行賬戶KYC盡職調(diào)查，調(diào)查哪些內(nèi)容？如何處理調(diào)查信？

香港銀行政策收緊是從香港加入CRS開始，為了反洗錢打擊違規(guī)稅務(wù)申報等不合法行為，不僅開戶政策收緊，對已有賬戶也展開大規(guī)模盡職調(diào)查行動。因此，近幾年一直傳來香港賬戶被大規(guī)模清理的新聞。是否受到香港銀行發(fā)出的調(diào)查信賬戶都會被清理呢？不一定，如果香港銀行賬戶沒有不合規(guī)行為，根據(jù)香港銀行的調(diào)查信提供需要的資料，證據(jù)即可。...

香港銀行盡職調(diào)查背景
香港銀行調(diào)查包含的內(nèi)容
香港銀行盡職調(diào)查步驟

香港銀行盡職調(diào)查背景

香港銀行調(diào)查包含的內(nèi)容

1.公司資料調(diào)查：

銀行需要了解公司是否還在運作，公司的董事有無發(fā)生變更，這一類調(diào)查是最常見也是最容易處理的，了解公司是否運作，董事有無變更，提供近一年的商業(yè)登記證，審計資料，有時候會要求提供核實正本，就需要香港會計師簽個字。這種屬于常規(guī)調(diào)查，一般針對一些注冊超過1年的公司。這里要提的一點是，有時候銀行會要求提供審計報告，那么希望大家有賬戶后，按照香港的稅法正規(guī)的申報，避免賬戶出麻煩。

2.貿(mào)易背景調(diào)查：

最近碰到比較多的就是貿(mào)易背景調(diào)查，銀行會從交易記錄里面抽出幾筆交易出來，讓您解釋和這筆往來直接的關(guān)系，相關(guān)的單據(jù)。這種的話就比較麻煩了，所以要大家注意下平時的單據(jù)要保留好。不一定是指定那一筆的交易，但是至少你需要有。

香港銀行盡職調(diào)查步驟

1.商業(yè)資料填寫登記

商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題。

2.公司資料認證

填寫調(diào)查表格后，還有一份公司資料認證要求，需要做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行，可以辦理CPA認證，最快1個工作日搞定。

需要提供的資料：

① 注冊證書；

② 最新的商業(yè)登記證；

③ 最新周年申報表NAR1文件；

④ 董事身份證掃描件；

⑤ 董事住址證明（最近三個月的有效水電單）

⑥ 公司章程掃描件；

⑦ 公司組織架構(gòu)圖；

⑧ 董事申明書；

⑨ 銀行要求做會計師文件的信件。

3.遞交審計報告

審計報告，也是銀行對于公司是否正常做稅務(wù)申報的調(diào)查，因為CRS影響，相關(guān)的稅務(wù)機關(guān)會要求像銀行這樣的金融機構(gòu)提交賬戶信息給到稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進行稅務(wù)信息的互換。

上述就是正確處理香港銀行盡職調(diào)查的方式，為了避免銀行懷疑你有不合規(guī)操作賬戶的嫌疑，平時需注意維護賬戶，避免金額大進大出，避免與敏感國家地區(qū)有交易往來，香港公司應(yīng)當按時年審報稅。

我們的優(yōu)勢

170+ 市場

業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬+ 客戶

包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財富雜志全球500強企業(yè)

為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學(xué)集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：?？低?br>行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀螢貝塔斯曼集團董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細致，專業(yè)認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

欧美主播一区二区三区美女久久精品人_国产精品久久乐_精品久久久久久无_91精品久久久久久9s密挑 _久久人人九九_久久夜色精品_jizzjizzjizz亚洲日本_国产美女主播在线播放_日本黄色精品_精品国产乱码久久久久久鸭王1

香港銀行賬戶KYC盡職調(diào)查，調(diào)查哪些內(nèi)容？如何處理調(diào)查信？

香港銀行盡職調(diào)查背景

香港銀行調(diào)查包含的內(nèi)容

香港銀行盡職調(diào)查步驟

推薦

香港薪俸稅什么時候申報？誰需要申報？

2024香港施政報告優(yōu)化各項輸入人才機制，涵蓋高才通計劃及優(yōu)才計劃

香港已不再接受零申報，香港公司審計報告意見解讀