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辦理ODI備案可以通過哪幾種方式實現(xiàn)？ODI備案合規(guī)要點有哪些？

企業(yè)在境外投資要達到合規(guī)要求，其中一種方式就是進行ODI備案，這是國內(nèi)企業(yè)最常用的方式之一。今天我們就來了解下辦理ODI備案的事宜，有哪些辦理方式，向誰提出辦理申請，有哪些合規(guī)要求，需要準備哪些資料，辦理周期是多久......ODI的申報方式ODI，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。辦理O...

ODI的申報方式
辦理ODI備案需要的資料
ODI項目落地階段辦理流程
ODI項目備案注意事項

ODI的申報方式

企業(yè)在境外投資要達到合規(guī)要求，其中一種方式就是進行ODI備案，這是國內(nèi)企業(yè)最常用的方式之一。今天我們就來了解下辦理ODI備案的事宜，有哪些辦理方式，向誰提出辦理申請，有哪些合規(guī)要求，需要準備哪些資料，辦理周期是多久......

ODI的申報方式

ODI，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。辦理ODI備案常見的方式有三種：獨立申報、共同申報和聯(lián)合申報。

1.獨立申報

如單個境內(nèi)機構(gòu)投資者投資一個境外公司，則其需向注冊地省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請。

2.共同申報

兩個以上的境內(nèi)機構(gòu)投資者擬共同投資同一個境外公司，則應當由持股比例或投資金額較大的投資者在征得其他投資者的書面同意后作為主申報人，在取得其他境內(nèi)機構(gòu)投資者的申請資料后，共同向主申報人注冊地的省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請。

3.聯(lián)合申報

如兩個以上境內(nèi)機構(gòu)投資者共同在境內(nèi)設(shè)立一個有限合伙企業(yè)或有限責任公司（簡稱“聯(lián)合ODI申報主體”），以該等聯(lián)合ODI申報主體向主管部門遞交ODI審批。

辦理ODI備案需要的資料

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易的，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)（涉及到國資的企業(yè)還要獲得國資委的批復）。

辦理ODI備案需要的文件如下：

1、境外投資備案表；

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；

3、有關(guān)補充材料，如

①對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)

②相關(guān)的董事會或出資決議

③新經(jīng)審計的財務報表

④前期工作落實情況說明(包括:盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)

⑤并購類對外投資需提交境外并購事項前期報告表

⑥境外投資真實性承諾書

準備相關(guān)資料后，主要是向注冊地省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請。不同地區(qū)所需要的資料可能略有差異，請以當?shù)刂鞴軝C關(guān)要求為準。

ODI項目落地階段辦理流程

1.國資委審批次年度投資計劃（央企試用）

2.項目前期接洽境外投資申請準備

3.向發(fā)改委、商務部進行申請與備案

4.辦理境外直接投資外匯登記

5.付匯申請

6.外管部門/人民銀行資金出境約談

7.資金出境

ODI項目備案注意事項

2017年8月18日，國務院發(fā)布《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委商務部人民銀行外交部關(guān)于進一步引導和規(guī)范境外投資方向指導意見的通知》（國辦發(fā)〔2017〕74號），對境外投資方向提出了指導意見，明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發(fā)展+負面清單”模式引導和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。

禁止類：

1.涉及未經(jīng)國家批準的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的；

2.運用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的;

3. 賭博業(yè)、色情業(yè)等;

4.我國締結(jié)或參加的國際條約明令禁止的;

5.危害國家利益和公共安全的。

限制類：

1.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資;

2.赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資;

3.在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺。

鼓勵類：

1.基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)

2.產(chǎn)能和裝備業(yè)

3.高新技術(shù)和先進制造業(yè)

4.能源資源

5.農(nóng)業(yè)

6.一帶一路投資

ODI備案的流程走下來，順利的話大概需要三個月以上，ODI備案也不是一次辦妥終身有用的，備案也是有有效期的，一般有效期是一年。

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為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務供應商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

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紀螢貝塔斯曼集團董事

專業(yè)的服務，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務過程中，現(xiàn)在的商務人員服務細致，專業(yè)認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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辦理ODI備案可以通過哪幾種方式實現(xiàn)？ODI備案合規(guī)要點有哪些？

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辦理ODI備案需要的資料

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