公司章程

　　為適應社會主義市場經濟的需求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律，法規的規定，由 共同出資，設立北 公司，特制定本章程。

　　公司章程第一章 公司名稱和住所

　　第一條 公司名稱：

　　第二條 住 所：

　　公司章程第二章 公司經營范圍

　　第三條 公司經營范圍： (以工商局核定為準)

　　第三章 公司注冊資本

　　公司章程第四條 公司注冊資本：

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并做出決議。公司減少注冊資本，還應當自決定之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

　　公司章程第四章 股東的姓名、出資方式、出資額

　　第五條 股東的姓名、出資方式、出資額如下：

　　股東姓名 出資方式 出資額

　　公司章程兩位股東應于 年 月 日出資。

　　第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

　　第五章 股東的權利和義務

　　公司章程第七條 股東享有如下權利：

　　1、參加或推選代表參加股東會并根據其出資額享有表決權;

　　2、了解公司經營狀況和財務狀況;

　　公司章程3、選舉和被選舉為執行董事或監事成員;

　　4、依照法律、法規和公司章程的規定獲得股利并轉讓;

　　5、優先購買其他股東轉讓的出資;

　　公司章程6、優先購買公司新增的注冊資本;

　　7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產;

　　8、有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;

　　公司章程9、其他權利。

　　第八條 股東履行以下義務：

　　1、遵守公司章程;

　　公司章程2、按期交納所認繳的出資;

　　3、依其所認繳的出資承擔公司的債務;

　　4、在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回出資。

　　公司章程第六章 股東轉讓出資的條件

　　第九條 股東之間可以相互轉讓其部分出資。

　　第十條 股東轉讓出資由股東討論通過，股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東一致同意;

　　香港保安局和警務處之間的關系是怎樣的?不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，公司章程視同轉讓。

　　第十一條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住所及受讓的出資金額記載于股東名冊。

　　第七章 公司機構及產生辦法、職權、議事規則

　　公司章程第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權;

　　1、決定公司的經營方式和投資計劃;

　　2、選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;

　　公司章程3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定相關監事的報酬事項;

　　4、審議批準執行董事的報告;

　　5、審議批準監事的報告;

　　公司章程6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　8、對公司增加或減少注冊資本做出決議;

　　公司章程9、對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議;

　　10、對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項做出決議;

　　11、修改公司章程。

　　公司章程第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集主持。

　　第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每半年召開一次，如果需要召開臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東，公司章程執行董事，或者監事提議方可召開。股東出席股東會也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。股東會會議由執行董事召集主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定其他股東主持。

　　第十六條 股東會會議所議事項做出決議，決議應由全體股東表決通過。股東會應對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　公司章程第十七條 因本公司規模較小，不設立董事會，只設一名執行董事，由股東會選舉產生和罷免，執行董事任期二年，任期屆滿，可以連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

　　第十八條 執行董事行使下列職權：

　　公司章程1、負責召集股東會，并向股東會報告工作;

　　2、執行股東會決議;

　　3、決定公司的經營計劃和投資方案;

　　公司章程4、制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6、擬定公司的合并、分立、變更公司形式、解散方案;

　　公司章程7、制定公司增加或減少注冊資本的方案;

　　8、決定公司內部機構的設置：

　　9、聘用公司財務負責人;

　　公司章程10、制訂公司的基本管理制度;

　　1l、提名公司經理人選，交股東會任免;

　　公司章程第十九條 公司設經理—名，由股東會聘用或解聘，經理對股東會負責，行使下列職權：

　　1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議;

　　2、組織實施公司的年度經營計劃和投資方案;

　　公司章程3、擬定公司內部機構設置方案：

　　4、擬定公司的基本管理制度：

　　5、制定公司的具體規章：

　　公司章程6、提請聘任或解聘公司副經理，財務負責人;

　　第二十條 公司設監事一名，由股東會選舉和罷免，監事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十一條 監事行使下列職權：

　　公司章程1、檢查公司財務;

　　2、當執行董事或經理執行公司財務時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督;

　　3、當執行董事和經理的行為損害公司利益時，要求執行董事和經理予以糾正;

　　公司章程4、提議召開臨時股東會;

　　5、監事列席股東會會議。

　　第八章 公司的法定代表人

　　公司章程第二十二條 執行董事為公司的法定代表人，由股東會選舉產生，任期三年，可連選連任。

　　第二十三條 執行董事行使下列職權：

　　1、負責召集股東，并向股東會報告工作。

　　公司章程2、代表公司簽署有關文件。

　　3、在發生戰爭，特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但裁決和處置須符合公司利益，并在事后向股東會報告，

　　第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　公司章程第二十四條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度，并應在每—會計年度終了時制作財務會計報告，并應于第二年2月1日前送交各股東。

　　第二十五條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規、國務院財務主管部門的規定執行。

　　公司章程第二十六條 勞動用工制度按國家法律、法規、及國務院勞動部門的有關規定執行。

　　第十章 公司的解散事由與清算辦法

　　第二十七條 公司的營業期限20年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算

　　公司章程第二十八條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　1、公司章程規定的營業期限到期或章程規定的其他解散事由出現時;

　　2、股東會決議解散：

　　公司章程3、因公司合并或分立需要解散的;

　　4、公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的;

　　5、因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時;

　　公司章程6、宣告破產。

　　第二十九條 公司解散時，應依據《公司法》的規定成立清算小組對公司進行清算。清算結束后，清算小組應當制作清算報告，報股東會或有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請公司注銷登記，公告公司終止。

　　公司章程第十一章 股東認為需要規定的其他事項

　　第三十條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由股東會全體股東表決通過。修改后公司章程應送原登記機關備案，涉及變更事項的同時向公司登記機關作變更登記。

　　公司章程第三十—條 公司章程的解釋權屬于股東會。

　　第三十二條 公司登記事項以公司登記機關核定為準。

　　第三十三條 本章程經各方出資人共同訂立，自公司登記之日起生效。

　　公司章程第三十四條 本章程一式二份，并報公司登記機關備案一份。

第三十五條 本章程如與國家法律、法規相抵觸，以國家法律、法規為準。